【资料图】
关于南京新联电子股份有限公司 法律意见书 江苏金禾律师事务所中国 南京 中山南路 8 号苏豪大厦 10 楼 邮编 210005Add: 10F, Suhao Building, 8 South Zhongshan Road, Nanjing, China电话（Tel）：025-84723732 传真（Fax）：025-84730252江苏金禾律师事务所 法律意见书 江苏金禾律师事务所 关于南京新联电子股份有限公司 法律意见书致:南京新联电子股份有限公司 江苏金禾律师事务所(以下简称“本所”)接受南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派夏维剑律师、钱志坚律师出席并见证公司召开的 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性等，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京新联电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行了认真的审查。 为出具本法律意见书，本所律师出席并见证了本次股东大会，对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会召集会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《南京新联电子股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。江苏金禾律师事务所 法律意见书《股东大会通知》的主要内容有：会议召开时间和地点、会议内容、网络投票时间、网络投票程序、会议出席对象、会议登记办法、会议登记及联系地址、邮政编码、联系人姓名和电话号码等。 本所律师经核查认为，公司本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开式召开。本次股东大会现场会议于 2022 年 12 月 20 日下午 14:30 在南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号公司会议室召开，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 20 日上午系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。持，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 三、出席本次股东大会人员的资格 根据出席本次股东大会现场会议的法人及非法人机构股东的账户登记资料、法定代表人或负责人身份证明、授权委托书、股东代理人身份证和个人股东账户登记证明、身份证、个人股东代理人授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会的股东及股东代理人 29 名，代表有表决权的股份 364,468,118 股，占公司股份总数的 43.6986%。 经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的 A 股股东均为股权登记日江苏金禾律师事务所 法律意见书出席会议的股东代理人所代表的股东记载于股东名册，持有的《授权委托书》合法有效；通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由网络投票系统进行认证。据此，上述股东及其代理人有权出席本次股东大会。议（包括视频参会）的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。 本所律师经核查认为，本次股东大会出席会议人员符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席股东及股东代理人有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。 四、关于本次股东大会的提案会的议案，并于 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网站公告了议案详细资料。中公告的议案内容相符，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 五、关于本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。本次股东大会投票表决结束后，合并统计现场投票和网络投票的表决结果。 本次会议所审议的议案中，议案 3、4、5 采用累积投票表决方式；议案 1为特别议案，需经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权股份三分之二以上同意获得通过。 根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了下列议案： 同意：360,370,298 股，占出席会议有效表决权股份总数比例：98.8757%； 反对：4,097,820 股，占出席会议有效表决权股份总数比例：1.1243％； 弃权：0 股，占出席会议有效表决权股份总数比例：0.0000％。江苏金禾律师事务所 法律意见书 同意：359,515,257 股，占出席会议有效表决权股份总数比例：98.6411％； 反对：4,952,861 股，占出席会议有效表决权股份总数比例：1.3589％； 弃权：0 股，占出席会议有效表决权股份总数比例：0.0000％。的议案》 得票数：359,927,898 股，占出席会议有效表决权股份总数比例：98.7543%。 得票数：359,927,898 股，占出席会议有效表决权股份总数比例：98.7543%。 得票数：360,291,100 股，占出席会议有效表决权股份总数比例：98.8539%。 得票数：360,683,102 股，占出席会议有效表决权股份总数比例：98.9615%。议案》 得票数：360,262,900 股，占出席会议有效表决权股份总数比例：98.8462%。 得票数：360,380,000 股，占出席会议有效表决权股份总数比例：98.8783%。 得票数：360,821,503 股，占出席会议有效表决权股份总数比例：98.9995%。监事的议案》江苏金禾律师事务所 法律意见书 得票数：360,562,900 股，占出席会议有效表决权股份总数比例：98.9285%。 得票数：360,843,902 股，占出席会议有效表决权股份总数比例：99.0056%。 本所律师认为：本次股东大会的表决方式、表决权行使、计票和监票的程序、表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所审议的事项与《股东大会通知》中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决的情形。 六、结论意见 基于上述事实，本所律师认为：南京新联电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。江苏金禾律师事务所 法律意见书（本页无正文，为江苏金禾律师事务所关于南京新联电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书之签字页） 江苏金禾律师事务所 负责人：乐宏伟 经办律师： 夏维剑 钱志坚
查看原文公告
标签：
新联电子:
2022年第一次临时股东大会法律意见书
