环球快报:云内动力: 六届董事会第四十四次会议决议公告

股票简称：云内动力                股票代码：000903      编号：2023—004 号

                 昆明云内动力股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

(资料图片)

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

   昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第四十四次会

议于 2023 年 1 月 12 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于

董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管

理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决

程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   表决结果：本议案 4 票表决，4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   公司预计 2023 年度与控股股东云南云内动力集团有限公司（以下简称“云

内集团”）及 其 关 联 企 业 发 生 日 常关 联 交易 ， 关 联 交 易总 额 不 超 过 人 民 币

   根据《公司法》、

          《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市

公司规范运作》、

       《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，审

议该议案时关联董事杨波先生、王洪亮先生、宋国富先生已回避表决。

   独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯

网 http://www.cninfo.com.cn 上相关公告。

   本议案尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。若本议案未经股

东大会审议通过，公司 2023 年与各关联方发生的日常关联交易总额将控制在董

事会权限范围内。

  表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2023 年 1 月 31

日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合

的召开方式，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通

知》。

   三、备查文件

  特此公告。

                                昆明云内动力股份有限公司

                                     董   事   会

                                 二○二三年一月十三日

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